宝利国际(300135) - 董事会决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-023 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事 会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参 与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事 长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会表决。 2、审议并通过《关于公司2024 ...