山东路桥(000498) - 关于独立董事连续任职满六年辞职的公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-34 张宏女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张 宏女士于 2019 年 4 月 23 日起担任公司独立董事。截至目前，连续任 职时间已满六年。2025 年 4 月 22 日，公司董事会收到张宏女士递交 的辞职报告，提请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会、审 计委员会、提名委员会的相关职务，不在公司及其控股子公司担任任 何职务。张宏女士未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧， 亦无任何事项需提请公司股东注意。 鉴于张宏女士辞任将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规 定董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，张宏女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此之前，张宏女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》 规定，继续履行独立董事及相关专门委员会的职责。2025 年 4 月 11 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于选举独立董 事候选人的议案》，拟提名王莉女士为公司第十届董事会独立董事候 选人，该议案尚需 ...