维宏股份(300508) - 第五届监事会第十一次会议决议公告

1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方 式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-026 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2025 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第五届监事会第十一次会议决议》。 特此公告！ 上海维宏电 ...