南王科技(301355) - 董事会决议公告

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-009 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常 晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事 会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》 董事会认为：《2024 年年度报告全文及其摘要》真实反映了本报告期内公 司的经营情况，所记载事项 ...