国缆检测:国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司2024年度持续督导工作定期现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：国缆检测 保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：010-83939259 保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-66162609 现场检查人员姓名：赵鑫 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 11 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； （2）检查公司三会会议文件； （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； （5）核查公司就有关事项出具的说明。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 | √ | | | --- | --- | --- | | 签名确认 | | | | 5.公司董监高是否按 ...