世纪瑞尔(300150) - 董事会议事规则（2025年4月）

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 | 事 2 | | 第三章 | 董 | 事 会 9 | | 第四章 | 董 | 事 长 15 | | 第五章 | | 董事会决策程序 16 | | 第六章 | | 董事会会议 17 | | 第七章 | | 董事会会议通知 20 | | 第八章 | | 会议提案、审议、决议 21 | | 第九章 | | 董事会会议记录 25 | | 第十章 | | 董事会决议公告 26 | | 第十一章 | | 董事会文档管理 26 | | 第十二章 | | 附 则 27 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...