北京世纪瑞尔技术股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 委托理财审批权限 3 | | 第三章 | | 委托理财管理与核算 3 | | 第四章 | | 委托理财风险控制 4 | | 第五章 | 附 | 则 5 | 委托理财管理制度 第一章 总 则 第二章 委托理财审批权限 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许及有效控制投资风险 的情况下，公司（含全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-021 （一）被担保人北海通信的基本情况 被担保人北海通信为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其基本 情况如下： 1、北海通信基本信息 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召 开了第九届董事会第二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过 了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司天津市北海通信技 术有限公司（以下简称"北海通信"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展需求，同意公司为北海通信分别向中国建设银行股份有限公 司天津南开支行、广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供 连带责任保证，担保金额分别为肆仟万元整、壹仟万元整，期限均为一年，用途 均为支付货款等。 根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属 于公司董事会决策权限，无需提 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-022 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召 开了第九届董事会第二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过 了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及子公司使用不超 过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公 司及子公司收益最大化。上述额度可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使 用，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的 情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下 使公司及子公司收益最大化，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股 东的利益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自 ...

一、董事会会议召开情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理 人员，本次会议由公司董事长朱江滨先生召集并主持，会议于 2025 年 6 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席 会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-020 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 为进一步提升公司治理水平，规范委托理财管理，提高资金运作效率，防范 1 委托理财决策和执行过程中的相关 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-019 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章 程》的部分条款进行了相应修订。本次股东大会还审议通过《关于公司董事会换 届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董 事会独立董事的议案》，同意选举产生的 8 名董事与公司 2025 年第一次职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会 董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘任了高级管理人员。 上述具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的公告。 1 注册资本：58,510. ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-015 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十三日 1 附件：赵关荣先生简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已满， 为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，公司于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大 会。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举赵关荣先生（简历附后）为公司第 九届董事会职工代表董事。赵关荣先生与公司 2024 年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司 2024 年度股东大会决议通过之 日起三年。 上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和 条件。公司第九届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-018 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开 2025 年第一次职工代表大会、2024 年度股东大会，职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事与 2024 年度股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九 届董事会，任期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会 董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员。现 将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成。其中，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体情况如下： 非独立董事：朱江滨先生（董事长）、邱仕育先生、张有利先生、赵关荣先 生（职工代表董事）、牛俊杰先生、王铁先生 独立董事：李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生 上述人员任期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-016 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15～ 15:00。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座 九层公司会议室。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 第 1 页 共 11 页 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-017 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。公 司第九届董事会第一次会议通知当天以电话和口头等方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事朱江滨、邱仕 育、张有利、赵关荣、牛俊杰、王铁、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次 会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。会议由半数以上董事共同推举的董 事朱江滨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举朱江滨先生（简历附 ...