健尔康(603205) - 健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-002 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。公司独立董事具备独立性，能够有效履行独立董事职责，为公司的规范运作 和健康发展发挥积极作用。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经 ...