证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-015 健尔康医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月13日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 二、议案审议情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，列席3人； 3、公司董事会秘书列席会议； 4、公司高级管理人员列席会议。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 审议结果：通过 ■ 2、议 ...

2024年年度股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 关于健尔康医疗科技股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2025年 5 月 13 日 14 时 00 分在公司会议室召开; 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行投票的 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00, 通过互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东会规则》的要求,仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见, 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 l 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-015 健尔康医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号 办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,890,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5757 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-014 2025 年 3 月 24 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 3,500.00 万元购买 了申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）221 期收益凭证， 现上述产品已赎回，具体情况如下： 序 号 受托方名称 产品名称 认购金额 产品期限 单位：人民币万元 | | | | | | | | | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 本金金额 | 收益金额 | | 1 | 申万宏源证 | 申万宏源证券有限公司龙鼎国债 嘉盈新客专享（上市公司）221 | 3,500.00 | 2025 | 年 3 | 月 25 | 日 至 日 | 3,500.00 | 9.70 | | | 券有限公司 | | | 2025 | 年 5 | 月 6 | | | | | | | 期收益凭证 | | | | | | | | 注：相关收益为预计收益，具体金额以实际结算金额为准。 健尔康医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 | 2024年年度股东大会会议程 3 | | --- | | 2024年年度股东大会会议须知 5 | | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 16 | | 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 20 | | 关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 28 | | 关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 31 | | 关于公司《2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案 32 | | 关于公司《续聘会计师事务所》的议案 33 | | 关于公司《2025年度董事薪酬方案》的议案 34 | | 关于公司《2025年度监事薪酬方案》的议案 36 | | 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 38 | 健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议时间：2025 年 5 月 13 日 14：00 时 二、会议地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼 一楼会议室 三、召开会议： 第一项：会议主 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-013 健尔康医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为601,114股。 本次股票上市流通总数为601,114股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 7 日。 一、本次限售股上市类型 2024 年 5 月 21 日，中国证监会印发《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕808 号），同意健尔康医疗科 技股份有限公司（以下简称 "公司" 或 "健尔康"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）30,000,000 股，公司首次公开发行前总股本为 90,000,000 股，发行后 总股本为 120,000,000 股。公司 于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所主板上 市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行中比例限售股份，根据 《健尔康医疗科技股份 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-012 健尔康医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 22 日、4 月 23 日和 4 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 22 日、4 月 23 日和 4 月 24 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没 有发生重大调 ...

关于健尔康医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 健尔康医疗科技股份有限公司: 控股股东/实际控制人: 2021 - 4.24 2025 年4月 24 日 本人已于 2025年4月24 日收到贵公司发来的《健尔康医疗科技 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现回 复如下: 本人为健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的 控股股东/实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常 波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。 特此回函! ...

中信建投证券股份有限公司 关于健尔康医疗科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律 法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人" ） 作为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"健尔康"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人，于2025年4月17日-18日对健尔康2024年度有 关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对健尔康的实际情况制订了健尔康2024年度持续督导现场检查 工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导 工作，中信建投证券提前将现场检查事宜通知健尔康董事会秘书刘平，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025年4月17日-18日，中信建投证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主 要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会 文件、公告文件等相关资料等形 ...