世纪瑞尔(300150) - 董事会决议公告

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-002 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议通知于2025年4月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议 于2025年4月21日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出 席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛 俊杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生已分别向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2024 年度股东大会上述职 ...