世纪瑞尔(300150) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-010 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第八届董 事会提名委员会审查及第八届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意提名牛 俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生、邱仕育先生、张有利先 ...