兆讯传媒:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-028 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 独立董事对本议案发表同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司经营发展需要和实际 情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授 权董事会办理后续工商变更登记手续。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...