（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月11日晚间，兆讯传媒发布公告称，本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并 在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为费春成先生、郑扬先生，持续督导期限至持续督导义务结束 之日止。 ...

9月11日下午3点至5点，兆讯传媒广告股份有限公司通过"全景路演"网站以网络远程的方式举办业绩说 明会，与公司投资者进行深度交流互动。兆讯传媒董事、总经理冯中华，董事、副总经理、财务负责人 杨晓红，副总经理、董事会秘书杨丽晶，独立董事高瑜彬出席了本次活动。 本次业绩说明会，投资者就公司创新业务、技术研发、盈利模式、市场竞争等多方面提出问题，公司管 理层一一进行回复，以下为部分精彩要点： 1.创新业务进展：裸眼3D大屏业务仍处于资源扩张期，已 在北京王府井、成都春熙路、广州天河路等商圈落地运行。 2.研发人员占比：截至2024年12月31日，公 司研发人员41人，占比9.17% 。 3.盈利模式：作为高铁数字媒体运营商，与各铁路局集团签署相关业务 合同，同时积极开拓商圈数字户外媒体业务。并组建视觉创意团队，将AIGC技术融入项目制作流程。 4.效果监测工具：公司主要聚焦高铁候车厅和商圈线下媒体广告，完成广告播出后，通过提供内部监播 照片、第三方独立监播报告或客户自行抽查等方式监控广告发布情况。 5.媒体资源管理系统升级：公司 重视数字化建设与高铁媒体融合，建成的信息系统平台可实现一键上刊，保障高效安全刊播，满足 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 4、针对广告主对 ROI 要求提高的痛点，2025 年上半年推出 的效果监测工具是否已实现跨媒体、跨场景的数据闭环验 证? 答：您好，公司主要聚焦高铁候车厅和商圈的线下媒体广告， 公司完成广告播出后，客户一般要求公司提供内部监播照 片，或者第三方独立监播报告，或者客户自行去车站抽查， 对广告发布情况进行监控。 5、在程序化购买渗透率持续提升的户外广告市场中，兆讯 传媒的 PDB(私有程序化购买)业务占比是否显著高于行业 平均水平? 答：公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字 化远程管控，为客户提供广告发布服务。广告播出前，公司 针对客户需求，向客户提供媒体策略及建议。随后，公司根 据广告合同约定的播放内容、播放时间、播放站点及播放频 次，制作出相应的内容串播单和播放文件。 广告播出时，公司信息系统平台通过宽带网络发布指令，使 高铁数字媒体网络中的数字媒体设备，按指令自动进行广告 内容的更新与播出。 在广告播出后，公司根据客户需求提供内部监播照片或第三 方独立监播报告，对广告发布情况进行监控。 兆讯传媒广告股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-0 ...

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒" 或"公司"） 于近日 收到公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出具的 《关于更换持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下： 国投证券作为兆讯传媒首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构， 指定费春成先生、周宏科先生为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目保 荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。 原保荐代表人周宏科先生因工作变动原因，无法继续从事对兆讯传媒的持 续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派保荐代表人郑 扬先生（简历详见附件）接替周宏科先生继续履行持续督导工作。兆讯传媒首 次公开发行股票并在创业板上市项目的法定持续督导期截至 2025 年 12 月 31 日 止，如届满时募集资金尚未使用完毕，国投证券对公司尚未使用完毕的募集资 金仍需继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具 文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐 代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 ...

证券日报网讯 9月8日晚间，兆讯传媒发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，兆讯传媒发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年9月8日召 开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-040 兆讯传媒广告股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的 议案》，选举产生公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第 六届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：苏壮强先生、马冀先生、冯中华先生、杨晓红女士 独立董事：陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生 上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 ...

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-038 兆讯传媒广告股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 （四）股东会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主持人：董事长苏壮强先生。 ...

法律意见书 北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0114 号 二〇二五年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 植德京（会）字[2025]0114 号 致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-039 兆讯传媒广告股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第一次会议 于公司 2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议以 现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会 议由半数以上董事共同推举的董事苏壮强先生主持。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏壮强先生为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。 ...