普莱得:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-048 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 12 月 23 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。 本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元 良先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募 投项目延期的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于制定<浙 ...