久之洋(300516) - 第五届董事会第六次会议决议公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-015 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 5 名，董事沈永良、童东风、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由 公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...