久之洋(300516) - 第五届监事会第五次会议决议公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-016 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋 红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国 ...