新国都(300130) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会 议，已经于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-019 具体内容详见2025年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号： 2025-017）。 (二) 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》 2.会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本 ...