雅艺科技(301113) - 第四届董事会第七次会议决议公告

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-024 浙江雅艺金属科技股份有限公司 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第一季度报告，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 04 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号： 2025-026)。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议通知于 2025 年 04 月 18 日以书面方式发出。会议于 会议于 2025 年 04 月 23 日（星期三）在公司会 ...