鲁北化工(600727) - 鲁北化工董事会提名委员会会议决议

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会提名委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司(以下简 称"公司")第九届董事会提名委员会会议于2025年4月23 日上午以现场结合通讯方式召开。公司董事会审计委员会委 员陈树常先生、宋莉女士、张小燕女士参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会委员充 分讨论,审议了如下议案: 一、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提名委员会一致同意提名陈树常先生、张金 增先生、马文举先生为公司非独立董事,同时提交公司董事 会审议。 二、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提名委员会一致同意提名宋莉女士、王玉国 先生、耿国芝先生为公司非独立董事,同时提交公司董事会 审议。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 23 日 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会 提名委员会会议决议签字页) 陈树常 宋莉 张小燕 15 ...