凯旺科技(301182) - 河南凯旺电子科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构。 现将董事会2024年度主要工作情况汇报如下: 二、董事会工作情况 1、本年度董事会召开情况 2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召 开5次董事会会议。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 | 2024年4月25 | 1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | | | 第八次会议 | 日 | 2、《关于公司2023年度董事会工作报告 ...