国科天成:国科天成科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-013 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司独立董事张伟先生提交的书面辞职报告,张伟先生因个人原因 申请辞去公司第二届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的 职务,其辞职后不再在公司担任任何职务。 国科天成科技股份有限公司 张伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露 日，张伟先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 张伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等有关规定，张伟先生的辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,张伟先生仍 将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。张伟先生在担任公 司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对张伟先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢! 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，2 ...