国科天成:国科天成科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-012 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，结合公司实际 情况，公司董事会对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果:赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 七次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2024 年 11 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人，公司监事、 ...