东宝生物(300239) - 董事会议事规则(2025年4月)

第一章 总则 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 第五条 董事会设董事长 1 人、可设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董 1 事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为了进一步规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作》)、《上市公 ...