国科天成(301571) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行 了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-005 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及会议材料于 2025 年 4 月 21 日以专人递送的方式向全体董事 发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长 罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公 ...