东宝生物(300239) - 董事会决议公告

包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，通 讯出席董事 3 名，现场出席董事 4 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘 燕女士、独立董事王京先生以通讯方式出席会议，董事兼总经理刘芳先生、董事 兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：公司监事会主席孙红喜女士、王珺女士、副总经理王刚 先生、保荐代表人留梦佳女士以通讯方式列席了本次会议，监事杜学文先生、财 务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列 席了现场会议。 5、本次会议由董事长王爱国先生主持。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司 ...