宏达新材(002211) - 2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认 真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要 工作情况报告如下： 一、2024 年工作概述 上海宏达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年年度董事会工作报告 公司 2024 年全年共召开董事会会议 8 次，公司各位董事对提交董事会审议 的各项议案，认真听取汇报、进行分析，所有董事均能够按时出席会议或按规定 履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会议召开具体 情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会 第三十四次会议，会议由董事长黄俊先生主持，审议通过：1.《关于 2023 年度 报告及摘要的议案》；2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》;3.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》;4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;5. 面对 2024 年度 ...