英唐智控(300131) - 董事会决议公告

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-008 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式 向全体董事发出了将于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 召开第六届董事会第八次会议的会 议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 9 名，应出 席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会 议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理蒋伟东先生向董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公 司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 ...