派林生物(000403) - 内部控制自我评价报告

派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二〇二五年四月 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 | | | | 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 5 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 5 | 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 ...