实朴检测(301228) - 董事会决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-017 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，现场出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实 股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可 持 ...