华绿生物(300970) - 2024年度内部控制评价报告

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》，结合江苏华绿生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董监高全部人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现战略发展。内部控 制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序 遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未 ...