兴化股份(002109) - 内部控制自我评价报告

二、内部控制评价结论 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 陕西兴化化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性做出自 我评价报告。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 标 ...