万达信息(300168) - 太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万达信息股份有限公 司（以下简称"万达信息"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件 的要求，对《万达信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查方 式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况等 方面对其内部控制完整性、合理性和有效性以及《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、万达信息内部控制基本情况 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监 ...