万达信息(300168) - 独立董事2024年度述职报告（孟添）

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孟添） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人亲自出席了 全部董事会会议及 2 次股东大会。 作为独立董事，报告期内本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公 司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其 1 他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程 序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会 ...