高盟新材(300200) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-026 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和短信形式 发出，本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2025 年第一季度报告》等资料，认为编制和审 议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容 ...