矩阵股份(301365) - 2024年度独立董事述职报告（张春艳）

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春艳女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级会计师。历任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事，现任职于暨南大 学，同时兼任广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年 12月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件中规定的不得 担任上市公司独立董事的情形。 二、年度履职概况 2024年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并 以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中 小股东的利益。 （一）参加董事会会议情况 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为 ...