科瑞思(301314) - 董事会决议公告

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-003 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会 议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年 ...