森赫股份(301056) - 董事会决议公告

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-006 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...