久量股份(300808) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-023 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话及邮件方式通知全体董事。本次会议由董 事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董 事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独 立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、 ...