荣旗科技(301360) - 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-015 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于2025年4月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2025年4月17日以书面通知等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席罗前程先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科 技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规 ...