金杨股份(301210) - 2024年度董事会工作报告

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律规范及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等制度要求，依据《公司章程》及内部管理规范，忠实勤勉地执行股东大会授权 的各项职能，高效推进各项决策落实执行，有力保障企业运营的持续性、稳健性 和高质量发展。全体董事以专业精神履行受托责任，切实保障公司及全体股东的 合法利益。现将 2024 年度董事会履职情况报告如下： 一、2024 年董事会工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | | 1、审议通过《关于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结构件 项目投资合同的议案》 | | | 2、审议通过《关于批准公司在孝感市临空经济区设立全资子公司的议案》 | | | 3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | 4、审议通过《关于修订<股东大会议事规 ...