全信股份(300447) - 董事会决议公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-024 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场会议的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的 方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事许敏先生因个人工作原 因未能亲自出席会议，授权委托独立董事何志聪先生出席本次会议）， 符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告 ...