紫金银行(601860) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的监管要求以及本公司章程的规定，报告期内， 董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完 善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了 各项工作任务。 董事会审计委员会在报告期内共召开了 6 次会议，每次 与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。在历次审计委 员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良 好的专业性与独立性，并发表了如下主要意见建议：严格执 行审计程序，要按照审计准则、审计计划开展年报审计，不 断提升会计核算规范性，建立良好的沟通机制并加强内外联 动，确保对外披露信息的准确性、规范性；内审对于监管部 门重点关注的事项需建立持续跟踪和评价机制，着力提升审 计整改质效，制定有针对性的措施和整改计划，促进全行内 部控制和风险管理水平持续提升。 在定期报告编制期间，与外部审计机构保持了充分、良 好的沟通与交流。2024 年度审计委员会 3 名委员的工作时间 均符合监管要求，各委员能够亲自参与相关工作会议，认真 审议各项议案。同时，日常积极参与上交所及我行组织的公 司法要点解读、金融消费者权益保护、反洗钱等相关专业 ...