上述议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。阙正和、杨玉虹的 董事任职资 格尚需报送金融监管机构核准。(编辑胡群) 经济观察网8月5日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司召开第四届董事会第二十六次临时会议，现场 审议并通过了第五届董事会董事候选人提名议案。会议以10票全票赞成的结果，提名邵辉、阙正和为执 行董事候选人；孙隽、申林、杨玉虹、侯军为非执行董事候选人；刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙 耀为独立董事候选人。 ...

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 同意提交公司股东大会审议。 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-027 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会 第十九次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 5 日在公司总部以现场方式召开。会 议通知及会议文件已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 长陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 ...

邵辉，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，工程师， 高级经济师职称。曾任职于无锡市天源电子技术应用工程公司，曾任无锡城郊信 用联社电脑信息科科长助理，无锡城郊信用联社甘露信用社副主任（主持工作）， 江苏锡州农村商业银行党委委员、副行长，无锡农村商业银行副行长、行长、党 委副书记、党委书记、董事长。现任本行党委书记、董事长。 阙正和，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，经济师。 曾任泗阳联社资金营运股副股长、资金营运部总经理兼裴圩支行行长，泗阳农村 合作银行信贷管理部总经理，洪泽县农村信用合作联社副主任，江苏省农村信用 社联合社业务管理处主任科员、业务发展部高级经理、业务管理部副总经理、业 务管理部总经理。现任江苏农商联合银行业务管理部（普惠金融部）总经理，本 行党委副书记。 孙隽，1980 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任南京市国资集团投 资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团投资管理部副总经 理（主持工作）、总经理，南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长， 南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司 ...

北京商报讯（记者 宋亦桐）8月5日，紫金农商行发布《第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决 议公告》指出，该行董事会会议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，本议案尚需提交该行股东 大会审议。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会,现提名 刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀为江苏紫金农村商业银行 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏紫金农村商业 银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏紫金农村商业银行股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人刘志友,已充分了解并同意由提名人江苏紫金农村商业 银行股份有限公司董事会提名为江苏紫金农村商业银行股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏紫金农村 商业银行股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定( ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-026 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5 日召开第四届董事会第二十六次会议（临时会议），会议审议通过了关于修订《江 苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案，同意对公司章程相关条款进行 修订，并同意将该议案提交股东大会审议。 本次公司章程修订情况如下： | 序 | 原章程条款 | 修改后章程对应条款 | 修改依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 股东大会 | 股东会 | 根 据 公 司 法修订，将 东 | | | | | 全 文 股 | | 1 | | | 大 会 表 述 | | | | | 修 改 为 股 | | | | | 东会 | 1 | | 第九条 本章程自生效之日起，即成 | | | | --- | ...

2025年第一次临时股东大会 证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-028 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025-08-21 14 点 30 分 召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中 路 381 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-027 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会 第十九次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 5 日在公司总部以现场方式召开。会 议通知及会议文件已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 长陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 同意提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2025 年 8 月 5 日 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-025 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 5 日在公司总部以现场方式召开。会 议通知及会议文件已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中有表决权董事 10 名。部分监事及高级管理人 员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等 法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于不再设立监事会的议案 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于提名第五届董事会董事候选人的议案 1.提名邵辉先生为第五届董事会执行董事候选人 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 ...