上海亚虹(603159) - 上海亚虹模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年4月修订）

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海亚虹模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关制度的规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议经半数以上独立董事提议可以召开。会议应当由 过半数独立董事共同 ...