索宝蛋白:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-055 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届 监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一 届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管 理人员、内审部负责人和证券事务 ...