索宝蛋白:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-053 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董 事 6 名，实际出席 6 名，全体董事一致推举公司董事刘季善先生主持本次会议，监 事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 第三届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举刘季善先生为公司第三届董事会董 ...