毓恬冠佳(301173) - 董事会决议公告

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-009 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长吴军先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，勤勉履行股东 会赋予董事会的各项工作职 ...