天原股份(002386) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场、网络相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年度股东大 ...