百傲化学(603360) - 大连百傲化学股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-024 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有 关规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 本议案需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司 季度报告》等有关规定及其它相关要求，在全面了解和认真审核董事会编制的 公 ...