西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等有关规定,西宁特殊钢股份有限公司(以下简称 "公司") 董事会审计委员会秉承勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将 2024年度履职情况报告如下： 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为 独立董事何鸣、范增裕；非独立董事王非，其中召集人由具有专业会计 资格的独立董事何鸣担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开7次工作会议，全体委员均亲自出席 全部会议，各次会议审议事项情况如下： 1.2024年1月29日召开审计委员会会议，审议通过了《关于增加2023 年度年审审计费用的议案》《关于计提资产减值准备的议案》； 2.2024年3月5日召开审计委员会会议，与年审注册会计师进行沟通， 对2023年度审计基本情况、初步审定后基本数据、初步确定的关键审计 ...